瑞士汇丰让法国人逃税50亿欧的秘密

法国广播电台中文网 作者：阿曼亭

瑞士汇丰私人银行应该于星期一被法国法官立案调查，原因是瑞士汇丰涉嫌进行“非法的银行和金融兜售”活动，以及涉嫌“漂白逃税款”。瑞士汇丰让法国纳税人逃税的金额高达50多亿欧元。法国的调查报告认为，瑞士汇丰的行为属于“有组织的犯罪”。

“汇丰案件：逃税50亿欧元的秘密”，这是11月3日星期一下午上市的法国晚报世界报的头版头条大字标题。

文章指出，瑞士汇丰私人银行应该于星期一被法国法官立案调查，原因是瑞士汇丰涉嫌进行“非法的银行和金融兜售”活动，以及涉嫌“漂白逃税款”。仅在2006和2007年两年，法国纳税人利用瑞士汇丰建议的离案公司而逃税的金额就高达50多亿欧元。文章还说，是一名叫赫维•法尔恰尼的电脑工作人员于2008年利用工作机会下载的账户信息和人员名单让法国的调查人员的工作有了进展。法国的宪兵队在一份机密报告中认为，瑞士汇丰的这些行为属于“有组织的犯罪”行为。

世界报指出，11月3日星期一，瑞士汇丰私人银行作为法人应该被两名巴黎法官传唤，这两名巴黎的法官应该同时宣布将瑞士汇丰私人银行立案调查。巴黎的两名金融法官取得了新的证据，证明瑞士汇丰私人银行的基金管理者经常前往法国，帮助法国客户设立离岸公司，通过离岸公司，让法国客户逃税。而且，这一切，瑞士汇丰私人银行基金管理者的领导层是知情的。

根据法国宪兵队7月30日的一份报告，法国纳税人因此向法国税务部门逃税的金额高达50多亿欧元，瑞士汇丰私人银行的行为可以说是“有组织的犯罪”行为。

世界报指出，巴黎的法官已经于9月11日传讯了瑞士汇丰私人银行的法律事物负责人，这名负责人表示，瑞士汇丰“不觉得违反了法国的法律”。不过，与此同时，瑞士汇丰似乎希望通过谈判达成协议，因为根据世界报，瑞士汇丰的法律事物负责人说，“我们寻找会谈的可能性”。这样，不是没有可能，最后通过谈判，达成金融协议，从而避免一场刑事诉讼。

不过，法国世界报也指出，巴黎的预审法官们也许并不希望展开避免刑事诉讼的谈判，因为，最近几个月以来，法国法官们以电脑工作人员赫维•法尔恰尼提供的账户信息为基础，在调查工作上取得了很大的进展，根据法官们的计算，10万6千682个自然人和2万零129个法人，在2006和2007年两年之间，向法国税务部门瞒报的，存在瑞士汇丰私人银行账户上的金额高达1806亿欧元。

法国世界报也指出，还有一个很关键的一点是，就电脑工作人员赫维•法尔恰尼提供的账户信息和人员名单，和瑞士当局的看法相反，法国宪兵的调查报告说，这是可信的。法国的调查报告说，通过将赫维•法尔恰尼提供的信息和瑞士汇丰的客户及员工的证词相比较，以及和法国纳税人的税务状况进行比较和核对，就可以看出，赫维•法尔恰尼提供的信息是可信的。